Конкорд-банк-36-й среди 72 украинских банков по объему активов (5 млрд грн). Основанный в 2018 году обменник Suex специализируется на переводе криптовалют в традиционные деньги. Большая часть операций, примерно на $370 млн, была проведена в интересах хакеров-вымогателей, финансовых пирамид и торговцев наркотиками, пишет российское издание The Bell со ссылкой на данные аналитической компании Eliptic. История с «Укрэнерго» — это история того, как Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский и Шевченко с Дегтяревой хотели «бросить» государство на миллиард, но война и НАБУ с делом против экс-главы НБУ внесли коррективы. «Альянс» не должен был выдавать эту гарантию, поскольку капитал банка на момент сделки составил 610 млн грн, соответственно, максимальный размер гарантии не мог превышать 750 млн.
Еще одним претендентом на покупку “Центрэнерго” является ЧАО “Энергоинвест Холдинг”, но и его финансовое положение под вопросом. На фоне общего кризиса, к проблемам компании добавилось решение Генеральной прокуратуры Украины оспорить законность приватизации этой компанией “Донбассэнерго” (ДЭ). Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что в связи с тем, что министерству не удается наладить эффективную работу “Центрэнерго”, ее решили передать в руки частного инвестора. Министр отметил, что уже получал сообщения от европейских компаний, в том числе от GDF Suez (Франция) о желании принять участие в конкурсе на приватизацию.
В обращении к МВД «Стопнаркотик» просит «провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк «Конкорд» и его бенефициаров, к ответственности». Конкорд Банк из Днепра стал фигурантом публикаций российских СМИ (Коммерсант, The Bell) наряду с российско-чешской биржей Exmo и московским сервисом обмена криптовалюты Suex с подачи местного движения «Стопнаркотик». Активисты обратились в правоохранительные органы, заявив, что Конкорд банк якобы предоставлял услуги эквайрингаплатежей в пользу российского маркетплейса по торговле наркотиками Hydra. Как стало известно, всероссийский общественное пляж голубые озера движение “Стопнаркотик” обратилось к главам российского Центробанка и МВД РФ с описанием связи SUEX с наибольшей криптобиржей Восточной Европы, ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком “Конкорд”. Отмечается, что всероссийское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось к главам российского Центробанка и МВД РФ с описанием связи SUEX с наибольшей криптобиржею Восточной Европы, ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд». Данные расследования свидетельствуют о том, что SUEX была привлечена к отмыванию денежных средств для самой большой платформы продажи наркотиков Hydra.
Как заявили в Ассоциации украинских банков, под удар попали около 20 отечественных финансовых учреждений, бравших у НБУ деньги на рефинансирование. Но наиболее угрожающей ситуация выглядит для мелких региональных банков, взявших большие займы у НБУ. Немедленно после публикации этой информации, 21 сентября 2022 года, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций в отношении российского криптообменника Suex, зарегистрированного в Праге, но имеющего офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
В середине сентября канал BadBank начал активно писать про причастность «Конкорда» к обслуживанию нелегальных онлайн-казино из России. Украинская кіберполіція установила, что наркоторговцы действительно могут использовать EXMO для получения оплаты за запрещенные вещества. Однако на бирже с таким утверждением категорически не согласны.
- Это первый случай в истории США, когда власти вводят санкции против криптообменника.
- О данным НБУ, на 1 января 2021 крупнейшими акционерами банка “Конкорд” были Елена Соседка (56,2295% акций), Юлия Соседка (43,7675%).
- Как утверждает Скурлатов, санкции США направлены против крипто-локеров, Российских кибер-преступных групп в прошлом бывших под плотной опекой бывшей командой «опального изменника Родины» из ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова — REVil, Evil Corp и других.
- У банка 9,9 млрд грн вполне реальных обязательств, а вот с активами беда.
- Немедленно после публикации этой информации, 21 сентября 2022 года, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций в отношении российского криптообменника Suex, зарегистрированного в Праге, но имеющего офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
Exmo — одна из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе. В отличие от Suex, который специализируется на выведении денег из криптовалютных кошельков и обратно, Exmo обеспечивает обмен криптовалюты между пользователями. Сервис действительно используется для платежей за поставку наркотиков — подобные случаи были установлены, в частности, украинской киберполицией. 21 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций в отношении российского криптообменника Suex, зарегистрированного в Праге, но имеющего офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Это первый случай в истории США, когда власти вводят санкции против криптообменника. К тому же, проблема усугубляется тем, что рефинансирование не должно составлять значительную часть фондирования.
Front Sea View Room – однокомнатный номер с прямым видом на море. Банк из Днепра стал фигурантом публикаций российских СМИ (Коммерсант, The Bell) наряду с российско-чешской биржей Exmo и московским сервисом обмена криптовалюты Suex с подачи местного движения «Стопнаркотик». Активисты обратились в правоохранительные органы, заявив, что Конкорд якобы предоставлял услуги эквайринга платежей в пользу российского маркетплейса по торговле наркотиками Hydra. Всероссийское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось к главам российского Центробанка и МВД с описанием связи SUEX с крупнейшей криптобиржей Восточной Европы ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд». Об этом написала российская газета «Коммерсант» в пятницу, 24 сентября.
В New York Times оценили потери России в войне с Украиной
«Мы блокируем пользователей, которые хотят вывести/ввести средства с Hydra», — утверждает в комментарии Forbes.ua директор EXMO по развитию бизнеса Мария Станкевич. 21 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций по отношению к российскому криптообменнику Suex, который зарегистрирован в Праге, но имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выводу средств вымогателей и мошенников, а также через который проводились сделки по продаже наркотиков в особо крупных размерах. В середине сентября канал «BadBank» начал активно писать о причастности «Конкорда» к обслуживанию нелегальных онлайн-казино из России. Украинская киберполиция установила, что наркоторговцы могут использовать EXMO для получения оплаты за запрещенные вещества.
Тогда ходили слухи, что это произошло из-за интереса владельца генерирующей компании, который боялся конкурировать с остальными претендентами. По оценкам аналитиков, контрольный пакет акций компании оценивается примерно в $100 млн. Владелец веб-страницы в разделе Я- Корреспондент является автор публикации. Любое копирование, публикация, републикация и другое распространение информации, которое содержит ссылку на “Интерфакс-Украина”, EPA / UPG, строго воспрещается.
В последнее время недруги Кирилла Шевченко «разгоняют» фейковую информацию о его связях с олигархами и бизнесменами, для которых он якобы лоббирует выгодные им решения. В частности, речь идет о Денисе Горбуненко, Дмитрии Фирташе и покупке свыше 50% акций АО “Банк Сич”. С 1992 года банк «Альянс» показывает стабильный рост и внедрение инновационных IT-решений для украинских финтех компаний. Национальное рейтинговое агентство «Рюрик» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг заемщика по Национальной рейтинговой шкале на уровне uaAAA инвестиционной категории с изменением прогноза на «Позитивный». Международная платежная система «LEO» сообщает о согласовании нового дополнительного расчетного банка в рамках своей финансовой деятельности.
Как утверждает Скурлатов, санкции США направлены против крипто-локеров, Российских кибер-преступных групп в прошлом бывших под плотной опекой бывшей командой «опального изменника Родины» из ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова — REVil, Evil Corp и других. В 2011-м его арестовало ФСБ по обвинению в заказной DDoS-атаке, направленной на своего конкурента – платежную систему “Ассист”, обслуживавшей тогда сайт “Аэрофлота”. В результате на неделю “легла” оплата электронных билетов на сайте перевозчика. Гостиная (гостевая зона, столовая зона, кухонный блок) и две спальни.
Арендные ставки торговых центров на 13% ниже уровня июня прошлого года. Больше всего пострадали офисные помещения, где количество опустевших помещений выросло более чем вдвое, объем новых предложений сократился на 85%, а арендодатели стали предлагать 20% скидок новым арендаторам. По словам заместителя генерального директора “Центрэнерго” Елены Волошиной, до конца марта она ничего не знала о подготовке к приватизации.
Наталью Дегтяреву из НБУ уличили в поддержке бизнеса РФ
«Это технологичный банк со своей экосистемой, в которую входит собственная IT-компания, – описывает «Конкорд» исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. – Они — один из лидеров интернет-эквайринга на нашем рынке». «Приветствую сегодняшнее решение правления Всемирного банка предоставить гарантии «Нафтогаза» на кредит в размере $500 млн на закупку газа. Это позволит спокойно пройти отопительный сезон», – написал глава Минфина. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил в среду предоставление гарантий на $500 млн, под которые НАК «Нафтогаз Украина» привлечет от международных коммерческих банков аккредитивные линии или кредиты для закупки природного газа у индивидуальных поставщиков. Получение гарантий изначально подразумевалось соглашением с банками — кредиторами Nord Stream, уверяет представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, для компании это обычная практика.
Конкорд ведет уникальную политику – фактически банк вмешивается не много ни мало в политику США и России в отношении Украины, просто пытаясь сохранить незаконный заработок с разной чернухи. Банк бетонный – они решили, что если они купили Колю и двух его друзей, то можно без проблем устроить экономический набег на Россию и никому не важно, что участники забега по колено то в криптолокерах против США, то в Hydra против России. «Думаю, АУБ говорила о тех частных банках, которые имеют наибольшую долю рефинансирования НБУ во всем фондировании», — полагает ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз. В АУБ не называют конкретные банки, которые находятся на грани банкротства, но подсказывают главный критерий, по которому можно определить состояние банка – рефинанс. Чем его сума выше, тем вероятнее, что банк не выдержит нагрузку. Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ “Конкорд» меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения.
«Альянс» ждет судьба банков «Надра» и «Родовид», которые олигарх выпотрошил по такой же схеме, отмечает London24news. Неизбежное банкротство «Альянса» обойдется ФГВФЛ в 2,5 млрд грн в виде погашения вкладов физлиц. «Слышали ли в НБУ об американских санкциях и о возможной причастности к средствам хакеров и наркобаронов украинского банка?
Deluxe Sea View Room – однокомнатный номер с боковым видом на море . Все номера расположены в корпусах за рецепцией отеля (между рецепцией и пляжем). Standard Room – однокомнатный номер с видом на сад, территорию отеля.
На днях «Укрэнерго» отсудило у банка «Альянс» 1,11 млрд грн по иску о невыполненной банковской гарантии на обеспечение обязательств «Юнайтед Энерджи» по договору покупки электроэнергии. Реальным владельцем «Альянса» является беглый олигарх Дмитрий Фирташ, а само учреждение существует исключительно для проворачивания разнообразных схем на финансовом рынке. Украинские власти жестко отреагировали на серию коррупционных скандалов — некоторые фигуранты отправились в СИЗО, другие потеряли должности. Однако до сих пор нет реакции на скандал вокруг главы Департамента банковского надзора Нацбанка Натальи Дегтяревой. Журналисты выступили с обвинениями, что Дегтярева лоббирует российский бизнес в Украине. Это вирус, который шифрует данные на компьютере и требует для разблокировки перевести деньги.
Почему до сих пор ни один банк в Украине не был не то, что привлечен к ответственности, но даже не проверялся НБУ на предмет причастности к транзиту денег от наркоторговли? Почему США пытаются обезопасить своих граждан от новых угроз, а мы нет? В этой ситуации меня беспокоит то, что и наркотрафик, и хакеры в РФ работают под плотной крышей российских спецслужб. Это, так сказать, их аутсорс, внештатные единицы, а иногда и вообще структурные подразделения. В обращении к Центробанку Российской Федерации содержится просьба провести проверку в России законности операций работы SUEX, ExMo, QIWI, рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян в пользу украинского банка.
Она основана российским предпринимателем Иваном Петуховским. Одним из соинвесторов Suex является его тезка Егор Петуховский. The Bell утверждает, что предприниматели имели общие бизнес-интересы в Suex, однако Станкевич с EXMO это отрицает. Тот факт, что Иван перевел Егору $4000 пять лет назад не делает его основателем компании», — приводит Forbes.ua слова Станкевича. «Платежные системы могут оштрафовать банк на несколько десятков тысяч долларов, если замечают большой поток операций от подозрительных торговцев, – говорит бывший топ-менеджер ПриватБанка, пожелавший остаться неназванным. – В Украине даже есть специализированные фирмы, которые оказывают банкам услуги по проверке компаний, использующих их эквайринг».
Между общественной организацией и компанией-владельцем канала BadBank нет прямой юридической связи. У канала есть свой вебсайт, им владеет британская компания First Chaordic Order, которую возглавляет латвиец Янис Куда. На просьбу Forbes предоставить документальные подтверждения обвинениям пресс-служба организации выслала несколько ссылок на публикации этого телеграмм-канала. 21 сентября США ввели санкции против российско-чешского сервиса по обмену криптовалюты Suex. Обменник помогал проведению сделок с доходами, полученными в результате киберпреступлений.
В списке банковских групп, который ведет НБУ, такой банковской группы нет, у банка и компании имеется один общий акционер. Станкевич из EXMO утверждает, что бирже известен реальный бенефициар «BadBank». По ее версии, за каналом стоит российский финтех-предприниматель Павел Врублевский, владелец интернет-эквайринговой компании ChronoPay. В дальнейшем об этом писали российские Коммерсант и The Bell.
После выпадения почти месячного запаса дождя за 48 часов — во вторник и среду — реки Прут, Днестр и Тиса вышли из берегов. «Ситуация критическая», — сказал премьер-министр Шмыгаль, пролетев над областями. Эксперты полагают, что участники прошлогоднего конкурса еще сохранили свой интерес к “Центрэнерго”. Среди них есть, как и европейские компании с активами в Украине, так и наиболее вероятный претендент на покупку группа “Энергетический стандарт” российского бизнесмена Константина Григоришина.
«Цепочка логистики средств [от наркоторговли] может быть долгой и извилистой, но в ней, как правило, существует банк. Отметим, что работа электронных платежных систем и кошельков регулируется Национальным банком Украины, в частности департаментом платежных систем и инновационного развития НБУ, который возглавляет Андрей Поддерегин. Это странное поведение регулятора уже втянуло Украину в международный скандал», – написал автор. По словам Соседки, атака на банк началась с российских анонимных Telegram-каналов, якобы “тесно аффилированных с Врублевским”, которые “на протяжении нескольких дней систематически распространяли ложную информацию о ConcordBank”. Возможное связующее звено — финансовая компания, которая принимает безналичные гривневые платежи с целью их дальнейшего обмена на криптовалюту, говорит Forbes сооснователь украинской криптовалютной биржи KUNA Михаил Чобанян. Еще одним участником платежной трассы «Стопнаркотик» называет российскую платежную систему QIWI.
По ее мнению, для компании было бы оптимальным, если бы собственниками стали владельцы угольного ресурса, особенно антрацита, к примеру, государство или ДТЭК Рината Ахметова. Однако ДТЭК заявили, что не планируют принимать участие в приватизации “Центрэнерго”. В ДТЭК отметили, что из-за кризиса в стране и проблем в отрасли, нет никакого экономического смысла приобретать “Центрэнерго”. Кроме того, препятствовать участию ДТЭК в конкурсе может АМКУ, да и сам холдинг сейчас переживает не лучшие времена. Вторая попытка продать предприятие состоялась в ноябре 2014 года, когда наряду с ним предполагалось приватизировать ПАО “Одесская ТЭЦ” и ПАО “Херсонская ТЭЦ”. Несмотря на проявленный интерес со стороны иностранных и местных инвесторов, конкурс был отменен.
Этот банк — одно из ведущих финучреждений Украины по обслуживанию транзакций запрещенных видов деятельности. Речь идет о переводах в сфере торговли наркотиками, игорного бизнеса, торговли порнографией, за что банк получал санкции от Mastercard. Департамент Дегтяревой осведомлен о деятельности учреждения, но ограничился лишь наложением символического штрафа в 7 млн грн в прошлом году.
Задача расчетного банка — обслуживание транзакций участников участников МПС «LEO» . В частности, речь идет о публикациях, в которых банк обвиняют в участии в финансовом обороте большого нелегального маркетплейса Hydra в даркнете. С последним якобы тесно сотрудничали криптообменник Suex, криптобиржа Exmo и группа компаний Qiwi.
